Europese autoriteiten hebben een cryptocurrency‑investeringsfraude opgerold die slachtoffers voor meer dan €100 miljoen heeft benadeeld. De operatie, die minstens sinds 2018 actief was, lokte investeerders met beloften van hoge rendementen via professionele online handelsplatformen.
In plaats van dat het geld werd belegd, werd het via bankrekeningen in Litouwen omgeleid om de opbrengst te witwassen. Slachtoffers die probeerden geld op te nemen, werden onder druk gezet om extra “kosten” te betalen — waarna de frauduleuze websites verdween zodra de betalingen waren uitgevoerd.
Het grensoverschrijdende onderzoek, gecoördineerd door Eurojust op verzoek van Spanje, omvatte 23 landen. Op de actie‑dag van vorige week vonden invallen plaats in Spanje, Portugal, Bulgarije, Italië en Roemenië, wat leidde tot vijf aanhoudingen, inclusief de vermeende leider. Autoriteiten hebben ook bankrekeningen en andere activa in beslag genomen die verbonden zijn aan de operatie.
De hoofdverdachte wordt nu geconfronteerd met aanklachten wegens grootschalige fraude en witwassen van geld.
