Europol en nationale opsporingsdiensten hebben een grootschalig netwerk voor cryptofraude en witwassen ontmanteld, dat verantwoordelijk is voor het stelen en witwassen van meer dan €700 miljoen. Volgens de autoriteiten werden duizenden slachtoffers uit heel Europa opgelicht via nepbeleggingsplatformen en een geavanceerde infrastructuur voor marketing en witwassen.
De criminele groep beheerde talloze frauduleuze cryptowebsites die slachtoffers lokten met beloften van hoge rendementen. Zodra mensen investeerden, werden neprekeningen getoond met verzonnen winsten om hen onder druk te zetten om meer geld over te maken. In werkelijkheid werd alle overgemaakte cryptocurrency weggesluisd en via meerdere blockchains en exchanges witgewassen, aldus Europol.
Het onderzoek, waaraan minstens acht landen deelnamen, bracht een geavanceerd ecosysteem aan het licht dat de fraude ondersteunde – waaronder lege vennootschappen, gecoördineerde marketingoperaties en complexe internationale financiële constructies.
Tijdens de eerste fase van de operatie werden negen arrestaties verricht en werd voor meer dan 1,8 miljoen dollar aan contant geld, cryptovaluta en online accounts in beslag genomen. Een tweede fase richtte zich op de marketingstructuur van de groep, die misleidende advertenties verspreidde via sociale media. Deze advertenties imiteerden regelmatig bekende mediakanalen, publieke figuren en maakten zelfs gebruik van deepfakevideo’s om slachtoffers te lokken, aldus Europol.
Er vonden huiszoekingen plaats in België, Bulgarije, Duitsland en Israël, waarbij bedrijven werden onderzocht die affiliate marketingdiensten leverden aan het fraudenetwerk. Volgens de onderzoekers werden honderden miljoenen euro’s witgewassen via crypto-exchanges, waarbij gebruik werd gemaakt van de anonimiteit van digitale valuta om geldstromen te verbergen.
Europol spreekt van een belangrijke stap in het ontmantelen van een van de meest productieve cryptofraudenetwerken in Europa. Verdere arrestaties en inbeslagnames worden niet uitgesloten terwijl het onderzoek doorgaat.
Dit is een van meerdere grote arrestaties door Europol deze week. Gisteren meldden we al dat Spaanse en Zweedse opsporingsdiensten samen een illegaal goknetwerk ter waarde van €20 miljoen hebben opgerold, met banden naar malware, witwassen en mensenhandel.
Eerder deze week werd, in een gezamenlijke actie van Zwitserse en Duitse autoriteiten, de beruchte app Cryptomixer.io offline gehaald. Ook is in Nederland een 21-jarige aangeklaagd voor het runnen van een darkwebwinkel voor drugs, kinderpornografie en cyberaanvallen.
